证券代码：001313      证券简称：粤海饲料           公告编号：2022-087

              广东粤海饲料集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片仅供参考)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限

公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日以邮件方式发出。

  （二）会议召开的时间及方式：2022 年 12 月 16 日，在公司 2 楼会议室，

以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届董事会第四次会议。

  （三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事徐雪梅女

士、孙铮先生及独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生以通讯表决方式出

席。

  （四）本次会议由郑石轩先生主持。

  （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、

有效。

     二、董事会会议审议情况

  审议《关于对全资子公司湛江粤海水产有限公司增资的议案》

  表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  表决结果：本议案审议通过。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全

资子公司湛江粤海水产有限公司增资的公告》。

     三、备查文件

  公司第三届董事会第四次会议决议。

  特此公告！

                          广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

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